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Normativa, Risk & Compliance

L'area tematica permette di conoscere e approfondire le principali normative in ambito compliance e risk management.

Obiettivo del percorso formativo

Il percorso Normativa Risk & Compliance permette di conoscere le principali normative che impattano tutte le organizzazioni e le relative responsabilità, imparare procedure e apprendere gli strumenti di supporto agli adempimenti, per identificare le priorità e le aree di intervento.

Cosa imparerai

  • Conoscere le principali normative che riguardano tutte le organizzazioni
  • Predisporre procedure che rispettino i requisiti normativi
  • Utilizzare gli strumenti di supporto per gli adempimenti e le relative responsabilità
Destinatari
Responsabile risk management
Responsabile compliance e internal audit
Responsabile finanziario
Responsabile controlli interni
Tutti i dipendenti
Amministratore

Antiriciclaggio

In questo corso approfondiremo tutti gli aspetti relativi all'antiriclaggio con focus sul risk-based approach, l'adeguata verifica sul cliente, la segnalazione delle operazioni sospette, la conservazione dei dati.
  • 60m
  • 8 unità formative

Il Decreto Legislativo 231/01

Il corso approfondisce tutti i dettagli del decreto legislativo 231: destinatari, protocolli, responsabilità, fattispecie di reato.
  • 60m
  • 1 unità formative

Market Abuse

il corso si propone l’obiettivo di descrivere il concetto di abuso di mercato, di definirne il campo di applicazione e di fornire il quadro normativo distinguendo le diverse tipologie di condotta illecita.
  • 0h 50m
  • 1 unità formative

Antifrode

In questo corso dedicato alla normativa Antifrode faremo una panoramica di cosa si intende per frode e quali sono le normative e direttive sulla lotta alle frodi aziendali. Vedremo in particolare: che cos’è una frode, quali sono le normative vigenti, quali sono gli organi di vigilanza, cosa si intende per Sistema di Gestione Antifrode, quali sono le ricadute del Sistema di Gestione Antifrode di tutte le organizzazioni.
  • 60m
  • 4 unità formative

Il diritto Antitrust

Il diritto Antitrust è l'insieme di norme e regole volte alla promozione di una concorrenza libera ed equilibrata sul mercato. La libera concorrenza infatti innesca un processo di innovazione, progresso ed efficienza contribuendo al benessere dell’intera collettività.
  • 50m
  • 3 unità formative

Privacy GDPR

Nel contesto in continua evoluzione che stiamo vivendo nasce il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, GDPR, con l’obiettivo uniformare il quadro normativo europeo in questa materia. È Un presidio di garanzia perché protegge i diritti esercitabili dall'interessato e responsabilizza i titolari del trattamento.
  • 75m
  • 4 unità formative

Approfondisci le principali normative aziendali e le relative responsabilità