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Compliance

Il percorso formativo Compliance è volto ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza delle principali normative che impattano la tua organizzazione aziendale in ambito compliance e risk management.

Obiettivo del percorso formativo live

Attraverso una panoramica normativa aggiornata i webinar del percorso hanno l’obiettivo di formare i responsabili e addetti alle aree Antiriciclaggio su conservazione dei dati, operazioni sospette e controlli delle autorità

Cosa imparerai

  • L’evoluzione della normativa antiriciclaggio
  • L’adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo
  • Le nuove modalità di conservazione dei dati antiriciclaggio, i dati aggregati, controlli e rilievi
  • Le limitazioni all’uso del contante e degli altri titoli al portatore, degli assegni bancari, postali e circolari e dei libretti di risparmio al portatore
  • La segnalazione delle operazioni sospette e le comunicazioni oggettive
  • Le ispezioni e i controlli delle autorità
Destinatari
Legal
Responsabile compliance e internal audit

Vuoi avere una panoramica della normativa aggiornata in tema di antiriciclaggio, conservazione dei dati e operazioni sospette?

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