Anti Money Laundering – Corso Avanzato

Obiettivi

Il corso fornisce una panoramica normativa aggiornata; approfondisce le modalità di conservazione dei dati e la conoscenza delle operazioni sospette e dei controlli delle autorità

Temi trattati

L’evoluzione della normativa antiriciclaggio
L’adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo
Le nuove modalità di conservazione dei dati antiriciclaggio, i dati aggregati, controlli e rilievi
Le limitazioni all’uso del contante e degli altri titoli al portatore, degli assegni bancari, postali e circolari e dei libretti di risparmio al portatore
La segnalazione delle operazioni sospette e le comunicazioni oggettive
Le ispezioni e i controlli delle autorità

Destinatari

Legal

Responsabile compliance e internal audit

Preposti

Docente

Simone Barbieri

Laurea in Economia Aziendale e Master in Audit e Controllo Interno. Ha sviluppato un solido background sia nel settore finanziario – da ING Bank a Société Générale, Unipol e Unicredit – sia in consulenza – da KPMG al Gruppo Bain. Ha inoltre una profonda conoscenza dell’ambito Antiriciclaggio e una consolidata esperienza come Chief Compliance Officer.