Anti Money Laundering – Corso Base

Il corso è volto a conoscere l’evoluzione normativa e le principali procedure in ambito AML.

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Obiettivi

Il corso fornisce una panoramica normativa aggiornata; approfondisce le modalità di conservazione dei dati e la conoscenza delle operazioni sospette.

Temi trattati

  • L’evoluzione della normativa antiriciclaggio
  • L’adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo
  • Le nuove modalità di conservazione dei dati antiriciclaggio, i dati aggregati, controlli e rilievi
  • Le limitazioni all’uso del contante e degli altri titoli al portatore, degli assegni bancari, postali e circolari e dei libretti di risparmio al portatore
  • La segnalazione delle operazioni sospette e le comunicazioni oggettive
Destinatari
Legal
Responsabile compliance e internal audit
Preposti

Docente

Simone Barbieri

Laurea in Economia Aziendale e Master in Audit e Controllo Interno. Ha sviluppato un solido background sia nel settore finanziario – da ING Bank a Société Générale, Unipol e Unicredit – sia in consulenza – da KPMG al Gruppo Bain. Ha inoltre una profonda conoscenza dell’ambito Antiriciclaggio e una consolidata esperienza come Chief Compliance Officer.

imani aggiornato sulla conservazione dei dati e le operazioni sospette

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